Эксперт по комплексной проверке контрагентов

1 неделя назад

NurSultan, Nur-Sultan, Казахстан СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ERG Полный рабочий день 500 000 ₸ - 1 000 000 ₸ в год
Обязанности:
  • Выполнение комплексной проверки контрагентов Периметра.
  • Управление и выявление регуляторных рисков, присущих для секторов бизнеса Компании, при комплексной проверке контрагентов.
  • Оказание поддержки руководителю при реализации других процессов комплаенс подразделения
Требования:
  • Высшее образование
  • Опыт работы от 5 лет. В сфере комплаенс, включая подразделения управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, правового обеспечения.
  • Знание положений международного законодательства, законодательства Республики Казахстан, лучших международных практик в сфере комплаенс, включая, но не ограничиваясь, по вопросам противодействия взяточничеству, коррупции, мошенничеству, легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, действующих программ экономических санкций, защиты прав человека и персональных данных. Опыт (предпочтительно - в международных холдинговых компаниях) проведения комплексной проверки контрагентов с хорошим пониманием и навыками выявления комплаенс-рисков, присущих для секторов бизнеса Компании (в т.ч. секторе здравоохранения) и юрисдикций с повышенным риском.
  • Навыки по работе с базами данных при проведении комплексной проверки контрагентов (World Check, BvD, Lexis Diligence, Dow Jones и т.д.).
  • Аналитические способности.
  • Предпочтительно - Сертификат ICA по основам Комплаенс (или аналогичные сертификаты) или аудита или риск-менеджмента.
  • Владение английским языком на уровне Intermediate
Ключевые навыки
  • Английский — B1 — Средний
Задайте вопрос работодателю Он получит его с откликом на вакансию Где располагается место работы? Какой график работы? Вакансия открыта? Какая оплата труда? Как с вами связаться? Другой вопрос

  • Эксперт по открытым горным работам

    1 неделя назад

    Nur-Sultan, Nur-Sultan, Казахстан Nordgold Полный рабочий день 500 000 ₸ - 1 000 000 ₸ в год

    Мы находимся в поисках Эксперта по открытым горным работам. Эксперт по открытым горным работам будет отвечать за качественную разработку стандартных операционных процедур (СОП). Эта роль...

  • Врач-эксперт, г.Астана

    1 неделя назад

    Nur-Sultan, Nur-Sultan, Казахстан Медикер Полный рабочий день 500 000 ₸ - 1 000 000 ₸ в год

    Компания Медикер - лидер частной медицины в Казахстане приглашает активных и энергичных достигать результатов вместе с нами. В подразделении города Астана открыта вакансия врача...

  • Комплектовщик-упаковщик сборщик заказов на склад

    1 неделя назад

    Nur-Sultan, Nur-Sultan, Казахстан МК Эксперт Полный рабочий день 500 000 ₸ - 1 000 000 ₸ в год

    РАБОТА В РОССИИ , С ПРОЖИВАНИЕМ И ПИТАНИЕМ Внимание На территории склада обеспечен особый режим защиты объекта от любых актов незаконного вмешательства. Мы гарантируем безопасность наших...

  • Старший эксперт по финансовым рискам Направления стратегических рисков

    1 неделя назад

    Nur-Sultan, Nur-Sultan, Казахстан ForteBank Полный рабочий день 500 000 ₸ - 1 000 000 ₸ в год

    Обязанности:Управление финансовыми рисками Банка: процентный, валютный, ценовой риски, риск ликвидности, страновые риски, кредитные риски на банки-контрагенты (далее - риски), включая: o...

  • Юрист

    1 неделя назад

    Nur-Sultan, Nur-Sultan, Казахстан Центр анализа и расследования кибер атак Полный рабочий день 800 000 ₸ - 1 200 000 ₸ в год

    TSARKA- крупнейший поставщик услуг кибербезопасности в Центральной Азии. Мы предоставляем услуги лучших экспертов в области информационной безопасности и защиты в киберпространстве. Мы в поиске...

  • Бухгалтер в ТРЦ

    1 неделя назад

    Nur-Sultan, Nur-Sultan, Казахстан Mall Management Company Полный рабочий день 2 000 000 ₸ - 3 000 000 ₸ в год

    Обязанности:работа с контрагентами работа с договорами (понимание и исполнение условий по договору) Требования:знание и владение 1С -8.3 знание и владение ИС ЭСФ знание и владение кабинет...

  • Бухгалтер материального стола

    1 неделя назад

    Nur-Sultan, Nur-Sultan, Казахстан ALMAWINE Полный рабочий день 900 000 ₸ - 1 200 000 ₸ в год

    Требования, условия: В крупную торговую компанию требуется бухгалтер материального стола: - Ежедневный контроль движения товаров на складах, контроль движения возвратной тары, сверка...

  • Юрист

    1 неделя назад

    Nur-Sultan, Nur-Sultan, Казахстан Автономный кластерный фонд Парк инновационных технологий (Astana hub) Полный рабочий день 500 000 ₸ - 1 000 000 ₸ в год

    Дорогие соискатели, просим внимательно изучить job description и откликаться только в том случае, если вы уверены, что ваше резюме соответствует нашему запросу. Обязанности: Проверка на соответствие...

  • Эксперт по развитию госсектора B2G

    1 неделя назад

    Nur-Sultan, Nur-Sultan, Казахстан Beeline Полный рабочий день 800 000 ₸ - 1 200 000 ₸ в год

    Обязанности:Подготовка списка потенциальных клиентов сегмента гос. сектора. Анализ и систематизация закрепленной клиентской базы. Установление долгосрочных клиентских отношений. Проведение...

  • Бухгалтер

    1 неделя назад

    Nur-Sultan, Nur-Sultan, Казахстан Степногорский трубный завод Арыстан Полный рабочий день 800 000 ₸ - 1 200 000 ₸ в год

    Обязанности: Ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с законодательством РК. Оформление первичной документации (накладные, акты, счета-фактуры, платежные поручения). ...