Комплаенс- офицер

1 месяц назад

Алматы, Казахстан Евразийский банк, АО Полный рабочий день

Евразийский банк внедряет новые услуги и технологии, которые позволяют менять банковский сектор. У нас есть много амбициозных и интересных проектов для Вас. В этом году банку исполняется 30 лет. В честь юбилея в Евразийском банке планируется обширная программа для сотрудников и клиентов. Мы коснемся сердца каждого

В Ваши обязанности будет входить:

Осуществление контроля за работой структурных подразделений Банка, проводящих операции (сделки) в соответствии с требованиями законодательства РК по ПОД/ФТ; Взаимодействие с Уполномоченными органами РК по вопросам деятельности Отдела, в том числе осуществление переписки с уполномоченным органом, осуществляющим финансовый мониторинг в соответствии с законодательством РК по ПОД/ФТ; Осуществление сбора информации и проведение анализа сделок (операций), в том числе и необычных операций, по которым могут возникнуть комплаенс - риски, в части требований законодательства РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и подготовка заключения по ним; Осуществление мониторинга операций на предмет выявления необычных операций и операций с признаками подозрительности.

Наши требования:

Высшее экономические/юридическое образование; Опыт работы в комплаенс службах Банков второго уровня.

Мы предлагаем:

Бесплатный тренажерный зал в головном офисе и программа рассрочек с партнерскими спортзалами; Оформление медицинской страховки; Программа мероприятий приуроченная к 30-тилетию банка (кинопоказы, розыгрыши, клубы интересов); Гранты на волонтерскую деятельность; Льготные программы кредитований для сотрудников; Ежегодный оплачиваемый отпуск 29 календарных дней.

Становитесь частью нашей команды

С любовью, Евразийский

  • Комплаенс офицер

    3 дней назад

    Алматы, Казахстан Bereke Bank Полный рабочий день

    Обязанности: Мониторинг операций с деньгами и (или) иным имуществом (пороговых и подозрительных операций) и своевременное предоставление в уполномоченный орган Республики Казахстан по...

  • Супервайзер экономической безопасности

    1 неделя назад

    Алматы, Казахстан Danone, ТМ Полный рабочий день

    В этой роли ты будешь выполнять: Обеспечивать безопасные условия труда для работников (security), защита имущественных интересов Компании, проведение всего комплекса профилактических мер по...