Ведущий специалист по комплаенсу

Обеспечение соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, в том числе в области ПОД/ФТ и регулирования платёжных услуг;

Разработка, внедрение и контроль выполнения внутренних политик, процедур и стандартов по комплаенсу (включая KYC/AML/CTF);

Проведение проверки контрагентов, клиентов и партнёров на соответствие требованиям AML/CFT (customer due diligence, enhanced due diligence);

Мониторинг операций клиентов на предмет подозрительной активности, подготовка и направление сообщений в уполномоченные органы (финансовый мониторинг);

Участие в подготовке отчётности для регуляторов (Нацбанк, АРРФР, КФМ и др.);

Проведение внутренних проверок (compliance audits) и оценка рисков несоблюдения требований законодательства;

Участие в обучении сотрудников по вопросам комплаенса и ПОД/ФТ;

Взаимодействие с регуляторными органами, внутренними и внешними аудиторами;

Мониторинг изменений законодательства, анализ влияния на бизнес и актуализация внутренних документов;

Поддержка внедрения международных стандартов и best practices (FATF, AMLD, ISO 37301, PCI DSS и др.);

Участие в проектах компании по разработке новых продуктов с точки зрения соответствия требованиям законодательства и регулирования.

Высшее юридическое, финансовое или экономическое образование (желательно профильное: финансы, банковское дело, юриспруденция, международное право);

Опыт работы в области комплаенса, AML/CTF, внутреннего контроля или регулирования финансовых организаций от 2 лет (опыт в платёжной или fintech-компании будет преимуществом);

Знание законодательства в области платёжных услуг, AML/CFT (Закон РК «О платёжных услугах и платёжных системах», Закон РК «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и пр.);

Знание международных стандартов в области AML/CFT (FATF, рекомендации Basel Committee, ЕС AML Directives и др.);

Опыт взаимодействия с регуляторами (Нацбанк, АРРФР, FIU) — желательно;

Владение методами оценки рисков, проведения внутреннего контроля, подготовки политики и процедур;

Уверенное владение MS Office, опыт работы с системами мониторинга операций — будет преимуществом;

Аналитический склад ума, внимание к деталям, способность работать с большим объёмом информации;

Владение русским и казахским языками обязательно, английский - на уровне не ниже intermediate (для чтения нормативных документов и коммуникации с партнёрами).

Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу РК

Конкурентоспособная заработная плата (обсуждается по результатам собеседования)

Комфортный офис в центре Алматы

Возможности профессионального роста и развития (обучение, сертификация, участие в профильных конференциях и форумах)

Работа в международной среде и участие в проектах с зарубежными партнёрами

Дружелюбная профессиональная команда и прозрачная корпоративная культура

Чай, кофе, печеньки и рабочая атмосфера, где уважают профессионализм и инициативу